La Agencia Tributaria de España detectó varias irregularidades contables y fiscales en MS Trading, una sociedad de la que es titular la esposa del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo. Al parecer, blanqueó fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Al parecer, Morodo y su hijo Alejo de Pdvsa son procesados por dicha situación y el juez que sigue el caso remitió sus hechos a un tribunal madrileño para que «se investiguen presuntos delitos fiscales por parte de esta empresa y la mujer del exembajador en Venezuela, Cristina Cañeque, por no estar conexos con la causa».
«No se puede inferir que la actividad y el patrimonio de MS Trading estén relacionados con los fondos obtenidos ilegalmente y procedentes de Pdvsa, pero sí se puede asegurar que se observan graves irregularidades contables y fiscales en la sociedad», indicó el juez en un documento citado por el servicio noticioso.
«Ms Trading ha sido utilizada como vehículo de evasión fiscal mediante diversas vías. Se determinó que la contabilidad contiene gravísimas anomalías que distorsionan absolutamente la realidad e impiden conocer la naturaleza de las operaciones realizadas», agregó.
Estas irregularidades fueron detectadas después de que la Agencia Tributaria analizara los cobros por importe de 9,2 millones de euros que entre los años 2013 y 2015 recibió el ciudadano portugués (residente en España) Lindley Patrick Delmar, cónyuge de la hija de Morodo.
La perito conectó estos fondos con un correo de julio de 2012 enviado por Lindley Patrick Delmar al director de Pdvsa con el fin de poder trabajar con ellos y de ese correo concluyó la posibilidad de que los citados fondos pudieran tener su origen en la petrolera.
EFE
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